Комитеты совета директоров

В настоящее время при Совете директоров EFKO FOODS PLC действуют 2 комитета: комитет по аудиту и комитет по вознаграждениям и назначениям, которые были созданы на Собрании Совета Директоров Компании 7 сентября 2012 года в соответствии с положениями и требованиями Устава. Комитеты состоят из членов Совета директоров и возглавляются независимыми директорами. Они предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по этим вопросам. Комитеты работают согласно утвержденным планам, а также поставленным Советом директоров задачам на период своих полномочий. Краткое описание сферы деятельности комитетов приводится ниже.

Комитет по аудиту

Во исполнение положений Кодекса Корпоративного Управления Великобритании, содержащего требование о наличии формализованных и прозрачных подходов к рассмотрению Советом директоров корпоративной отчетности и управлению рисками, а также к принципам внутреннего контроля и поддержанию надлежащих отношений с аудиторами Компании был учрежден Комитет по Аудиту при Совете Директоров.

В состав Комитета по аудиту входят: г-н Александр Кутырефф, г-н Мартин Роберт Кокер и г-н Евгений Ляшенко. В настоящее время Комитет возглавляет независимый директор г-н Александр Кутырефф.

Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету директоров Компании в осуществлении контроля за полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом ее подготовки и представления, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками, процессом обеспечения соблюдения законодательства, Устава и других внутренних документов Компании.

Функции и порядок осуществления деятельности Комитета по аудиту установлены и регулируются Положением о комитете по аудиту Совета Директоров EFKO FOODS PLC.

Комитет по вознаграждениям и назначениям

Во исполнение положений Кодекса Корпоративного Управления Великобритании, требующего формальных, строгих и прозрачных процедур назначения новых директоров в Совет директоров , а также формальных и прозрачных процедур касательно политики по вознаграждениям исполнительных директоров и для установления мотивационного пакета был учрежден Комитет Совета директоров по Вознаграждениям и Назначениям.

В состав Комитета по вознаграждениям и назначениям входят: г-н Мартин Роберт Кокер, г-н Александр Кутырефф, г-жа Инна Витенко, г-н Евгений Ляшенко и г-н Владислав Романцев. В настоящее время комитет возглавляет независимый директор г-н Мартин Роберт Кокер.

Целью деятельности Комитета по вознаграждениям и назначениям является повышение эффективности и качества работы Совета директоров Компании посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров Компании по вопросам, касающимся подбора и оценки лиц, назначаемых в органы управления Компании, а также определения размера их вознаграждений.

Комитет по вознаграждениям и назначениям способствует привлечению к управлению Компанией квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы. Функции и порядок осуществления деятельности Комитета по вознаграждениям и назначениям установлены и регулируются Положением о комитете по вознаграждениям и назначениям Совета Директоров EFKO FOODS PLC.